Внимание! Материал перенесен в архив в связи с изменениями норм законодательства. При использовании архивных материалов проверяйте актуальность НПА.
Для борьбы с отмыванием доходов и другими противозаконными действиями коммерческие банки должны отслеживать сомнительные операции своих клиентов. Центробанк разработал специальные методические рекомендации, предписав уделять особое внимание операциям по снятию наличных с корпоративных карт. Лектор расскажет, кто может попасть под подозрение и каких последствий ожидать.
00:00
В демоверсии данное видео недоступно. Перейдите в вашу систему или получите бесплатный доступ на 2 дня