Группы риска клиентов банков

Климова Марина Аркадьевна
Внимание! Материал перенесен в архив в связи с изменениями норм законодательства. При использовании архивных материалов проверяйте актуальность НПА.
С 01.07.2022 вступает в силу новая редакция Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ. Главное новшество заключается в том, что банковских клиентов распределят по группам риска совершения подозрительных операций. Лектор расскажет, какие операции считаются подозрительными, как будут определять группу риска, что ждать клиентам с высокой степенью риска, как подать жалобу и как оспорить меры межведомственной комиссии Банка России.

play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
00:00
В демоверсии данное видео недоступно.
Перейдите в вашу систему или получите бесплатный доступ на 2 дня